2025-04-11
MingPao
【明報專訊】本報早前報道，有電騙案騙徒透過在港開設傀儡戶口中轉騙款。金管局昨聯同警方及銀行業界公布進一步打擊傀儡戶口網絡措施，包括接通警方防騙視伏器與銀行業界數據，以識別及偵測可疑戶口，令銀行可暫緩疑似騙款的轉帳，並可要求匯款人到銀行與警方見面。當局亦正修例建立機制，容許銀行直接披露涉詐騙戶口信息予其他銀行，不受法例及保密合約要求限制，若條例在本立法年度通過，會爭取年底前推行。日報新聞-相關報道：去年洗錢起訴增2.3倍(2025-04-11)招內地人開戶 搗洗錢集團(2025-04-11)