2025-09-20
oriental
執法部門自本周三起一連兩日進行代號「寒浪」行動，成功瓦解一個洗黑錢集團，拘捕主腦及骨幹成員等共18人，相信他們在8個月內處理超過6,000萬元的犯罪得益。調查顯示，該集團招攬本地人士開設傀儡戶口，並在各區租用酒店房作為流動中心，安排成員在房間內操作戶口洗黑錢，每隔3至5天便「換竇」避查。警員正就資金流向等多方面繼續追查，不排除會採取進一步的拘捕行動。
調查人員交代案情，指警員透過情報分析及深入調查，早前鎖定一個活躍本地的洗黑錢集團，得悉其主腦和骨幹成員積極招攬本地人士，在傳統及數字銀行開設傀儡戶口，以處理懷疑犯罪得益，當中有部分涉及境外詐騙案的騙款。另外，集團核心成員會指派傀儡戶口持有人提取現金，或進一步將款項轉走。根據調查，集團一共操控超過30個銀行戶口，在今年1月至8月已清洗共約6,600萬元的懷疑黑錢。
調查亦顯示，集團核心成員會在不同地區租用酒店房間作為流動洗黑錢中心，用以組織及策劃洗黑錢活動，包括安排傀儡戶口持有人到房間操作戶口。另一方面，集團主腦及骨幹成員對犯罪活動作出精密安排，每3至5天便會轉換中心位置，並且刻意隱藏身份，增加警員的調查難度。
執法部門持續追查，鎖定洗黑錢中心的最新運作位置，至本周三晚判斷時機成熟，突擊搜查位於尖沙咀區一間酒店房間，當場以涉嫌「串謀洗黑錢」拘捕6名人士，當中有4人為主腦和骨幹成員，其餘二人為傀儡戶口持有人。行動中，警員在房間內搜獲超過29萬元現金、多部手機及小量懷疑毒品，包括冰毒，可卡因及依托咪酯，故此另以涉嫌「管有危險藥物」拘捕該6人。警員其後繼續在全港多個地區展開搜捕，再拘捕多12名相關的傀儡戶口持有人。案中被捕人士為13男5女（29歲至61歲），大部分人報稱無業，他們現正被扣留調查。行動仍在進行中，不排除之後有更多人被捕。