操控戶口洗錢逾9億 印度漢囚7年半

【本報訊】58歲印度籍男子被指於2007年至2010年間，利用由他操控的銀行戶口，洗黑錢逾9億元，當中包括5名外籍人士墮入投資黃金騙局而損失的380萬元。該印度漢於上月被裁定兩項洗黑錢罪罪成，昨於高院被判囚7年6個月。 據案情顯示，有5名澳洲籍人士於2009年在澳洲墮入投資騙局，受騙徒誘使投資黃金，5人先後存入總值約380萬元到一個香港的銀行戶口，但最後投資並沒有兌現，5人亦蒙受損失。據執法部門調查發現，相關的犯罪得益流入兩個屬於該印度籍被告的銀行戶口。調查又發現，被告涉嫌於2007年7月至2010年10月期間，使用該兩個銀行戶口處理約9億元懷疑犯罪得益。 警員最終在2011年3月10日以涉嫌「洗黑錢」拘捕該名持香港身份證的印度籍男子，並於2022年落案起訴被告兩項「洗黑錢」罪。案件其後交往高院審訊，被告於上月19日被裁定兩項洗黑錢罪罪成，昨被判囚7年6個月。洗黑錢屬嚴重罪行，一經定罪，可被判處監禁14年。另外，如任何人租借戶口予其他人使用，無論是否知道有關戶口是否用作犯罪用途，亦有機會觸犯「洗黑錢」罪。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，「洗黑錢」可被判罰款500萬元及監禁14年。